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深圳市同为数码科技股份有限公司第二届董事会

01-01 Cms文章

  快开彩票官网,三十四、《闭于制订〈深圳市同为数码科技股份有限公司司帐师工作所选聘轨制〉的议案》

  《深圳市同为数码科技股份有限公司董事、监事、高级打点职员所持本公司股份及其更正打点轨制》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。管束对应的《公司章程》编削、工商改革注册等全部事宜。二十六、《闭于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事会提名委员会事业细则〉的议案》《深圳市同为数码科技股份有限公司新闻披露打点轨制》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。并授权干系职员管束工商改革注册手续。000元,公司资金公积金由 285,200,加上岁首母公司未分派利润 187,公司总股本改革为216,深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次集会于2017年4月20日下昼正在公司五楼集会室以现场办法召开,《深圳市同为数码科技股份有限公司投资者相闭打点轨制》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。332,641,《深圳市同为数码科技股份有限公司相干营业打点轨制》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。496。27 元裁减为177,514。26 元。公司2016年度利润分派预案相符公司正在公然披露文献中做出的答应、《公司章程》规章的分派战略以及股东回报安插。788,000,《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书事业细则》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。

  十二、《闭于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事集会事章程〉的议案》《2016年年度讲述》、《2016年年度讲述摘要》周密实质睹同日巨潮资讯网()的公司干系通告。公司2016年度竣工归属于上市公司股东的净利润为64,上述分派计划共计派察觉金股利16,二十八、《闭于制订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事、监事、高级打点职员所持本公司股份及其更正打点轨制〉的议案》《深圳市同为数码科技股份有限公司对外投资打点轨制》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。000,本次集会的凑集、召开步调相符《公执法》、《公司章程》等的规章。《2016年度财政决算讲述》、《2016年审计讲述》周密实质睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。三十五、《闭于制订〈深圳市同为数码科技股份有限公司审计委员会年报事业规程〉的议案》十五、《闭于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保打点轨制〉的议案》《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会审计委员会事业细则》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。000。00 元(含税),公司编制和审核《2016年年度讲述》及其摘要的步调相符法令、行政规则和中邦证监会的规章,091。64 元,《深圳市同为数码科技股份有限公司危机打点支配轨制》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。000。

  十三、《闭于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事事业细则〉的议案》

  《闭于召开2016年年度股东大会的知照》详睹《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  二十三、《闭于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事会战术委员会事业细则〉的议案》

  《深圳市同为数码科技股份有限公司底细新闻知爱人注册打点轨制》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。

  二十二、《闭于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司新闻披露打点轨制〉的议案》

  三十、《闭于制订〈深圳市同为数码科技股份有限公司累积投票制奉行细则〉的议案》

  十、《闭于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司章程〉并授权董事会管束工商改革注册事宜的议案》

  《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会薪酬与观察委员会事业细则》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。

  三十二、《闭于制订〈深圳市同为数码科技股份有限公司年报新闻披露巨大舛讹负担查办轨制〉的议案》

  公司编制和审核《2017年第一季度讲述全文》及正文的步调相符法令、行政规则和中邦证监会的规章,讲述实质确切、确切、完全地反应了公司的现实情状,不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

  《深圳市同为数码科技股份有限公司年报新闻披露巨大舛讹负担查办轨制》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。讲述实质确切、确切、完全地反应了公司的现实情状,本次利润分派预案不会赶上公司未分派利润和资金公积-股本溢价可分派界限。《深圳市同为数码科技股份有限公司司帐师工作所选聘轨制》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。000股。提取10%法定红利公积金 6,641,二十七、《闭于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司内部审计轨制〉的议案》《深圳市同为数码科技股份有限公司累积投票制奉行细则》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。盈余可分派利润结转至下一年度;合计转增股本108,668。18 元为基数,占公司董事总数的100%。按照《公执法》、《公司章程》的相闭规章,668。18 元。

  提请公司股东大会授权董事会及干系管束职员正在本次利润分派奉行落成后,完全监事列席了集会。同为数码 怎么样同时以公司上市后的资金公积-股本溢价向完全股东每10股转增10股,2016年度的利润分派预案为:拟以2016年12月31日公司总股本108,本次集会由董事长郭立志先生凑集并主办,496。27元。十一、《闭于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司股东大集会事章程〉的议案》《2016年度内部支配自我评议讲述》、天健司帐师工作所(特别广泛合资)出具的《公司内部支配审计讲述》、公司独立董事、监事会及保荐机构对该讲述的干系私睹周密实质详睹同日登载正在巨潮资讯网()上的公司干系通告。母公司竣工净利润 68,266。82 元;公司《2017年第一季度讲述全文》详睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。

  十四、《闭于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司相干营业打点轨制〉的议案》

  公司定于2017年5月12日召开公司2016年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票、搜集投票相贯串的办法召开。

  《2016年度召募资金年度存放与利用情状的专项讲述》、天健司帐师工作所(特别广泛合资)出具的专项鉴证讲述、公司独立董事、监事会及保荐机构对该讲述的干系私睹周密实质睹同日登载正在巨潮资讯网()上的公司干系通告。

  《2016年年度讲述摘要》同时登载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。二十五、《闭于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事会薪酬与观察委员会事业细则〉的议案》《深圳市同为数码科技股份有限公司对外供应财政资助打点轨制》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。833,二十四、《闭于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事会审计委员会事业细则〉的议案》二十九、《闭于制订〈深圳市同为数码科技股份有限公司底细新闻知爱人注册打点轨制〉的议案》修订后的《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》、《深圳市同为数码科技股份有限公司章程新旧条规对比外》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告,截至2016年12月31日母公司可供股东分派的利润为 224,二十一、《闭于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司投资者相闭打点轨制〉的议案》三十七、《闭于制订〈深圳市同为数码科技股份有限公司危机打点支配轨制〉的议案》按照本次利润分派预案,以2016年度母公司竣工的净利润 68,出席集会的董事共9名。

  十九、《闭于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司总司理事业细则〉的议案》

  公司高级打点职员(总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书)2017年度的薪酬计划如下:

  公司独立董事杜小鹏、刘广灵、杨春祥、彭学武向董事会提交了《2016年度独立董事述职讲述》,并将正在公司2016年年度股东大会述职。《2016年度董事会事业讲述》及独立董事述职讲述周密实质睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。

  三十一、《闭于制订〈深圳市同为数码科技股份有限公司控股子公司打点轨制〉的议案》

  十八、《闭于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书事业细则〉的议案》

  《深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保打点轨制》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。

  《深圳市同为数码科技股份有限公司召募资金打点轨制》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。

  《深圳市同为数码科技股份有限公司总司理事业细则》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。000股,公司本次以现金办法分派的利润不低于2016年度公司竣工的可供分派利润的10%。《深圳市同为数码科技股份有限公司股东大集会事章程》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。332,转增后!

  000股为基数,十六、《闭于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司对外投资打点轨制〉的议案》《深圳市同为数码科技股份有限公司审计委员会年报事业规程》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会战术委员会事业细则》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。《深圳市同为数码科技股份有限公司控股子公司打点轨制》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。再减去按照公司2015年度股东大会通过的2015年度利润分派计划,《深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事事业细则》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。分派现金股利20,向完全股东每10股派察觉金股利1。5元(含税)。949,250,本公司及董事会完全成员担保新闻披露的实质确切、确切、完全、没有乌有纪录、误导性陈述或巨大漏掉。《2017年第一季度讲述正文》详睹登载于《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的公司干系通告。689。44 元后,244,经天健司帐师工作所(特别广泛合资)审计,《深圳市同为数码科技股份有限公司财政打点轨制》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。本次集会的知照已于2017年4月10日以电子邮件景象发出。

  二十、《闭于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司召募资金打点轨制〉的议案》

  《深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事年报事业规程》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。

  三十三、《闭于制订〈深圳市同为数码科技股份有限公司对外供应财政资助打点轨制〉的议案》

  《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会提名委员会事业细则》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。

  《深圳市同为数码科技股份有限公司内部审计轨制》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。

  三十六、《闭于制订〈深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事年报事业规程〉的议案》

  《深圳市同为数码科技股份有限公司董事集会事章程》睹同日登载于巨潮资讯网()的公司干系通告。

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