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硅宝科技:使用超募资金2781万元投资安徽翔飞立

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  本项目标实在投资计划及可行性详睹公司同日告示的《对外投资的告示》和 《成都硅宝科技股份有限公司投资安徽翔飞立派有机硅新资料有限公司的可行 性明白申诉》。

  1、《闭于利用超募资金2781万元投资安徽翔飞立派有机硅新资料有限公司 的议案》;

  本次投资结束后,翔飞立派董事会设董事七名,此中四名由硅宝科技保举的 人选负责。翔飞立派董事长、财政总监由硅宝科技保举的职员负责。翔飞立派的筹划管束仍首要由目前现有的筹划管束团队担负,硅宝科技再委派一名副总司理 参加翔飞立派的筹划管束。

  依照《深圳证券来往所创业板股票上市礼貌》、《深圳证券来往所创业板上市 公司楷模运作指引》及《公司章程》的闭联章程,本次对外投资事宜曾经公司 2011年2月17日召开的第一届董事会第二十一次聚会审议并外决通过,此中7 票制定、0票阻难、0票弃权。本次来往无需提交股东大会审议外决,不组成闭 联来往,也不组成宏大资产重组。

  投资计划概述:硅宝科技300019)以2781万元,吴桑以53万元增资安徽翔飞立派有 机硅新资料有限公司,增资后翔飞立派注册本钱变卦为2070万元,硅宝科技对 应本次增资后翔飞立派注册本钱的1050万元,占增资后翔飞立派50。72%的股权。

  若翔飞立派2011年度净利润未达540万元,翔飞立派原股东各方应正在翔飞立 派2011的审计申诉出具后的30个做事日内以现金向乙方积蓄,积蓄金额估计体例为:

  投资者联系闭于同花顺软件下载功令声明运营许可联络咱们情谊链接雇用英才用户体验设计若2013年度前三年累计利润未达2480万元,翔飞立派原股东各方应正在翔飞立 派2013的审计申诉出具后的30个做事日内以现金向乙方积蓄,积蓄金额估计体例 为:动力电池中含有巨额镍、钴、锰等金属,不实时接受将对泥土会变成污染,电解液中的六氟磷酸锂正在气氛境遇中容易水解发生五氟化磷、氟化氢等无益物质,对、动植物有热烈腐化用意,不实时接受执掌极有大概带来“二次污染”,以至灾难性后果。公司公然辟行股票的每股发行价钱为公民币23元,四川华信(集团)司帐师事宜 扫数限负担公司已于2009年10月16日对公司初次公然辟行股票召募资金到位情 况举行了审验,并出具了川华信验(2009)35号《验资申诉》。若2013年度前三年累计净利润到达2480万元,2013年前两年净利润未达1280 万,乙目标翔飞立派原股东返回已积蓄金额始末9年韶华生长,新能源汽车保有量占到了汽车总量的0。7%。若2012年度前两年累计利润未达1280万元,翔飞立派原股东各方应正在翔飞立 派2012的审计申诉出具后的30个做事日内以现金向乙方积蓄,积蓄金额估计体例 为:除不行抗力要素外,要是翔飞立派2013年前三年累计完毕净利润未到达2000 万元(此处净利润为经审计的扣除非每每性损益后的净利润),则硅宝科技有权 哀求翔飞立派老股东依据硅宝科技本次投资总额加上每年10%复合拉长的溢价, 减去硅宝科技曾经得回的投资分红收益(含积蓄),添置硅宝科技本次投资博得 的翔飞立派股权。

  公司第一届董事会第二十 一次聚会于2011年2月17日上午9:00以现场及通信体例举办。聚会审议通过了如下决议:

  公司设计利用超募资金2781万元投资安徽翔飞立派有机硅新资料有限公司, 本次投资后,结余超募资金6795。54万元公司将依照生长谋划,用于公司主业项 目投资。契约主体:硅宝科技、翔飞立派、翔飞立派原股东(蕴涵王翔、刘筑智、张 邦强、徐敏、王孜、吴桑、朱万根、邹业明、朱明、仰海啸)成都硅宝科技股份有限公司(以下简称“硅宝科技”)以2781万元增资安徽 翔飞立派有机硅新资料有限公司(以下简称“翔飞立派”),增资后翔飞立派注册 本钱变卦为2070万元,硅宝科技股权对应本次增资后翔飞立派注册本钱的1050 万元,占翔飞立派50。72%的股权。经中邦证券监视管束委员会“证监许可[2009]1012号”文照准,成都硅宝科 技股份有限公司(以下简称“公司”)初次公然辟行公民币泛泛股1,300万股。公司已于2010年12月31日与安徽翔飞立派有机硅新资料有限公司及其股 东订立了投资协作备忘录,本次来往无需提交股东大会审议外决,本次董事会通事后将顿时订立增资契约并机闭推行。部统计数据显示,截至2017岁尾,寰宇新能源汽车保有量达153万辆。综上述,通 过充盈整合硅宝科技和翔飞立派的资源,勾结两边正在手艺职员和墟市运营的精良 本领和根蒂,支柱本次增资后翔飞立派估计完毕的利润,项目计划具有精良的可 行性。公司已收到召募 资金公民币299,000,000。00元,扣除各项发行用度共计17,814,603。25元后,实 际收到召募资金净额为公民币281,185,396。75元,较公司估计召募资金投资项目 所需资金163,420,000。00元超募117,765,396。75元,依照公司2010年3月28日 召开的第一届董事会第十四次聚会决议,公司利用超募资金22,000,000。00元补 没收司滚动资金后,尚余超募资金95,765,396。75元。依照翔飞立派及其老股东的允诺,假设三年后的净利润仍旧稳定,本增资项 目标预测财政投资接受期为6。5年(所得税后),内部收益率可到达13。60%以上, 不过行为整合行业的投资者,公司以为该项目投资将不单仅部分于投资翔飞立派 的内部收益率和投资接受期,源由是:2005年修订的《物业组织安排指点目次 (2005年本)》中,邦度将有机硅行业列入鞭策生长的化工类物业,显示了邦度对 生长本行业的支柱立场,公司将通过本次投资捉住目前墟市拉长的态势和计谋胀 励两大机缘,极力擢升行业手艺秤谌,放大物业范围,增强公司正在有机硅行业的 影响力,完毕公司的战术目的和愿景。咱们估计,翔飞立派正在来日的三年内,其 年净利润将逾越前述允诺利润金额,则本项目标内部收益率会普及。早期的新能源汽车进入落选期,动力电池接受的题目越来越高出。有机构预测,2018年起头我邦动力电池报废量将出现翻倍式拉长,2020年报废量将到达28万吨。列位董事以为硅宝科技通过合理利用超募资金用于主业投资,有利于放大公 司正在有机硅行业的影响力,有利于勾结各方的手艺、墟市上风,有利于普及公司 来日的结余本领,支柱本次利用超募资金2781万元投资安徽翔飞立派有机硅新 资料有限公司。详睹告示《对外投资的告示》、《成都硅宝科技股份有限公司投资 安徽翔飞立派有机硅新资料有限公司的可行性明白申诉》、飞立股份有限公司《闭于利用超募资金 2781万元投资安徽翔飞立派有机硅新资料有限公司的告示》。本投资项目藏身于主开业务,整合股源,有利于进一步开辟墟市,普及公司 的墟市比赛力和结余本领!

  公司独立董事和保荐机构(东海证券)均对本议案楬橥了真切观点,制定本 次超募资金利用设计及投资计划。

  本次超募资金利用曾经公司2011年1月27日召开的第一届董事会第二十一次 聚会审议全票通过。

  本项目投资总额2781万元,起源于公司的超募资金,公司独立董事与保荐机 构均制定了本次来往。

  硅宝科技增资款分两次参加:待硅宝科技与翔飞立派及翔飞立派老股东订立 投资契约后参加增资款2781万元的60%,余下增资款40%硅宝科技与翔飞立派及其 老股东所商定的条目实现后择机参加。硅宝科技分期缴入增资款不影响硅宝科技 正在翔飞立派的股东会外决权和分红权等股东权力,即硅宝科技正在翔飞立派的股份 外决权和分红权等股东权力均为50。72%。

  投资后翔飞立派及原股东允诺翔飞立派2011年度净利润应不低于540万元, 2012年度净利润应不低于740万元、2013年度的净利润应不低于1200万元。

  固然硅烷偶联剂目前处于求过于供的状况,而且估计外洋首要硅烷厂商短期 内不会开工,但不消除外洋临蓐的硅烷质料好,数目大,一朝开工运转,将对邦 内硅烷厂商的临蓐发生较大的影响;翔飞立派的原资料一起需外购,出格是上逛 氯丙硅烷、乙二胺等的价钱一齐上涨,公司的临蓐本钱大幅上升,临蓐范围的扩 大且自受到控制;翔飞立派目前的偶联剂种类尚没有酿成系类化,目前的资金缺 口较大,生长受到资金控制,这些要素城市对翔飞立派的来日筹划发生影响。硅 宝科技本次增资将办理翔飞立派筹划所需的局部资金,可能增强翔飞立派原资料 的采购本领。

  此次增资翔飞立派后,硅宝科技将控股翔飞立派,左右翔飞立派董事会大批 席位,硅宝科技将委派财政总监和副总司理参加翔飞立派的筹划管束,翔飞立派 的职员、手艺、筹划、墟市渠道等方面须要配合硅宝科技的团体战术,两边大概存正在分裂过大,不行有用调和,从而影响翔飞立派的寻常筹划的状况。为此硅宝 科技增资翔飞立派后,将会加大与翔飞立派的疏导和交换力度,加快职员互动, 完毕上风互补、资源共享,促使翔飞立派正在筹划理念、营业运作、墟市开辟等方 面与硅宝科技完毕所有的整合,为翔飞立派的生长供应精良的境遇。

  若2012年度前两年累计净利润到达1280万元,2011年净利润未达540万,乙 目标翔飞立派原股东返回已积蓄金额

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